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江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票

浏览次数: 日期:2018-10-01 14:44

  金世豪娱乐官网地址除此之外,担任公司董事、高级管理人员的杨小明、俞国平、徐福荣、李志强承诺在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接持有的发行人股份占其持有发行人股份总数的比例不得超过50%。

  2010年12月20日,新远程有限召开股东会,同意按照经审计的截至2010年10月31日公司净资产226,109,993.15元为基础,按1.6626:1的比例折成总股本13,600万股,每股面值人民币1元,由有限公司整体变更为股份公司。

  本募集资金投资项目生产500kv、220kv、110kv环保智能型交联电缆的关键设备及测试设备均为国外进口的先进设备,结合公司人才、技术方面的储备,能够确保超高压环保智能型交联电缆的产品质量,所以220kv及以上环保智能型交联电缆不能通过预鉴定试验的风险较小。但上述产品如果不能及时通过预鉴定试验,对公司募集资金投资项目的顺利实施将产生不利影响。

  原材料价格剧烈波动加大了公司成本管理的难度,若风险控制能力不强,将对经营带来一定风险。为应对铜价波动带来的风险,公司将积极研究分析铜价的走势,以最大限度地降低铜价波动的风险。

  本项目环保智能型产品已经电力工业电气设备质量检验测试中心完成220kv、110kv交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套电力电缆的型式试验检测报告,报告号分别为(2010)检字JDL179号、(2010)检字JDL188号。

  1994年12月至2010年1月任江南大学商学院院长助理,会计系主任;2010年1月任江南大学国际教育学院副院长。现任公司独立董事。

  公司自设立以来,一直以“直销”模式来开拓国内市场,直接面向各地电力公司、行业客户及其他工程用户,销售人员保持与最终客户的面对面沟通,及时掌握市场信息并提供快捷服务,着力打造“远程”的优质服务品牌。公司对产品销售实行统一管理,根据市场分布以及竞争能力对销售人员进行配备。

  3、利润分配方案由公司董事会制订,经公司股东大会批准后实施。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。若公司董事会未能在定期报告中作出现金利润分配预案,公司将在定期报告中披露原因,独立董事将对此发表独立意见。

  截至本招股说明书出具之日,公司共占有和使用6宗、总面积为138,553.40平方米的土地,均已取得国有出让土地权证。

  1993年至2000年,担任远东电缆厂动力设备部部长,自2001年新远程设立以来,一直担任公司总经理、党支部副书记。现任公司副董事长、总经理

  报告期内,尽管电线电缆行业增长速度不一,但公司电线电缆产品销量以及收入增长一直保持平稳快速增长,且增幅高于行业平均水平。

  1988年9月至2007年1月任宜兴市水产有限公司渔政执行人员;2007年2月就职本公司,任人力资源部部长。现任本公司监事会主席。

  本公司所属的电线电缆行业具有资金密集型的行业特点,企业日常经营过程中对运营资金的需求量很大,公司大部分经营性资金主要依靠银行贷款和商业信用解决,导致公司资产负债率较高,2009年末、2010年末和2011年末分别达到82.26%、73.17%和68.54%。虽然公司与多家商业银行保持着良好的合作关系,公司主要供应商相对固定,公司在与其长期合作中形成了良好的商业信用,且公司针对应收账款建立了严格的管控制度,货款能够及时收回,为偿付到期债务提供了可靠的资金保障。但是,如央行收紧银根或宏观经济形势发生变化,将导致公司销售回款速度减慢,公司正常运营将面临较大的资金压力。

  注:截至本招股说明书出具之日,汉缆股份和南洋股份尚未披露2011年报,2011年统计数据系1-9月数据;可比上市公司数据取自其招股说明书及公司年报。

  1、利润分配的形式:公司可以采取现金或者现金加股票方式分配股利。公司在有条件的情况下,可以进行中期现金分红。

  2010年12月22日,经公证天业出具的苏公W[2010]B143号《验资报告》核验,确认全体股东以截至2010年10月31日的公司净资产226,109,993.15元折为注册资本13,600万元,剩余90,109,993.15元作为资本公积。同日,公司召开创立大会暨第一次股东大会。

  1984年至2007年在哈尔滨电缆厂工作,历任助工、工程师、高级工程师职务;2007年就职本公司,任公司总工程师。现任本公司总工程师。

  1987年7月至1994年3月在江苏太湖耐火材料股份有限公司工作,历任车间会计、财务部会计、主办会计职务;1994年4月起在江苏公证会计师事务所有限公司工作,担任项目经理、高级经理、合伙人。2011年1月就职于本公司。现任本公司董事会秘书、副总经理。

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立(A股)股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等(国家法律法规禁止购买者除外)

  杨小明:男,中国国籍,无境外居留权。身份证号:5******,住址:江苏省宜兴市官林镇滨湖村****。

  其他股东朱菁、王福才、薛元洪、李志强承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

  自2001年2月新远程设立以来,历任公司财务负责人、副总经理职务。现任公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理

  八、发行人控股股东及其实际控制人情况本次发行前,杨小明先生持有公司38.33%股权,是公司的控股股东和实际控制人。

  目前电线电缆行业内与公司业务相近的上市公司有南洋股份、万马电缆、太阳电缆、中超电缆、汉缆股份、宝胜股份、金杯电工,其中汉缆股份产品结构以高压超高压电缆为主,金杯电工则以绕组线和中低压电线电缆为主,其余上市公司产品结构基本与公司相近。主要上市公司销售收入与毛利率情况如下:

  中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  1982年至1993年在航空航天部国营141厂总试验室参加电气调试工作;1993年至2002年在无锡远东电缆厂设备处工作;2003年起就职本公司,任设备处处长。现任副总经理。

  电线电缆、通讯电缆、PVC塑料粒子、电缆盘的制造;辐照线缆、铜材、铝材的制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)

  由热塑性材料或共聚物或以其中一种材料为基料的混合物经化学反应或者物理方法改变其内部分子结构而制成的绝缘

  本公司的实际控制人为杨小明先生。杨小明先生在本次发行前持有本公司38.33%的股份,第二大股东余国平先生和第三大股东徐福荣先生在本次发行前分别持有本公司28.34%和21.67%的股份,本公司股权结构较为分散。虽然公司设立以来杨小明先生一直是公司的第一大股东,一直保持对公司的相对控股地位,并始终担任公司的董事长,实际控制公司经营及重大决策,且公司设立以来,股权结构一直保持稳定状态,但由于公司前3大股东的持股比例比较接近,如果现有股权结构出现不稳定的情形,尤其是本次发行4,535万股后,杨小明先生持有本公司的股权比例将进一步下降后,可能会导致本公司实际控制人发生变动的风险。

  公司偶发性关联交易均为关联方为公司提供担保,除此之外,没有其他偶发性关联交易情况。截至本招股说明书出具之日,公司关联方担保情况如下:

  公司本次发行前总股本13,600万股,本次拟公开发行4,535万股,占发行后总股本的比例为25.01%。公司控股股东及实际控制人杨小明、其他股东俞国平、徐福荣承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

  二、根据本公司2010年度股东大会决议,如公司经中国证监会核准首次公开发行,公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

  公司与控股股东和实际控制人以及其控制的企业不存在同业竞争的情况;公司与其他持有公司5%以上股权的股东及其控制的企业亦不存在同业竞争情况。

  2、现金股利的条件和比例:现金股利在公司符合股利分配条件,并有足够的现金用于股利支付的情况下发放。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

  公司多年从事电线电缆业务,在行业内部具有一定的品牌和质量优势、营销优势、技术研发优势、人才及企业文化优势。

  1988年7月至1997年1月,历任无锡中储物流有限公司财务部主办会计、财务部经理职务;1997年3月至2009年5月在江苏公证会计师事务所有限公司工作,历任项目经理、部门经理、高级经理职务;2009年起任天健正信会计师事务所有限公司无锡分所所长。现任公司独立董事。

  1985年至1987年担任范道汽水厂技术科长;1987年至1997年担任宜申联营麦芽厂技术科长;1997年3月至2002年担任无锡远东电缆厂驻外会计;2004年10月就职本公司任法务部部长。现任本公司监事。

  电线电缆行业具有“料重工轻”的特点,铜材、铝材等原材料占公司主营业务成本比例较大,铜材、铝材价格变动将引致公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。报告期内,铜价波动较大。2008年前三季度,铜价(长江现货价,含税)基本在6 万元/吨以上的高位运行,2008年9月,受金融危机影响铜价开始剧烈下跌,到2008年12月最低跌破2.5万元/吨。此后,随着国家经济刺激政策效应的逐步显现,我国经济成功地抵御国际金融危机的影响走向强劲的经济复苏,并连续两年(2009年、2010年)呈现快速增长的势头。与此同时,铜价开始稳步回升,基本呈现单边上升态势,2010年初铜价突破6万元/吨,2010年底回升到超过7万元/吨。2011年上半年铜价最高冲至7.5万元/吨,目前又下跌至5.6万元/吨。

  除此之外,担任公司董事、高级管理人员的杨小明、俞国平、徐福荣、李志强承诺在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接持有的发行人股份占其持有发行人股份总数的比例不得超过50%。

  1998年7月至1998年11月,就职于无锡鹏鹞橡塑保温制品有限公司;1998年12月至2003年11月在无锡远东电缆厂工作;2003年12月就职本公司,担任高压车间主任、生产部副部长。现任本公司监事。

  倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2011年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)

  本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

  公司具有独立的采购、生产和销售系统,营业利润或者收入对关联方不存在重大依赖的情形。公司与关联方发生的交易均依照《公司章程》以及有关协议进行,并履行了《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》等公司治理文件中规定的决策程序,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,不对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  公司主要通过参与招投标方式或商务谈判方式获取销售合同。一般的销售流程为:获取客户采购信息,确认参加报价或者竞标,按照客户要求进行报价或者竞标,成功后获取供货资格,最后签订销售合同。

  本次募集资金投资项目“超高压环保智能型交联电缆技术改造项目”将生产500kv、220kv、110kv的高压、超高压环保智能型交联电缆,本项目涉及的新产品均已完成全部研发工作,公司已掌握其大规模生产技术。本项目实施后,本公司高压、超高压环保智能型交联电缆的产销量将迅速提升,这将使公司销售高压、超高压环保智能型交联电缆面临一定的市场风险。虽然高压、超高压环保智能型交联电缆的客户与公司现有35kv及以下电力电缆的客户有着较高的重合度,公司凭借着35kv及以下电力电缆良好的市场声誉并制定相应的营销措施,为高压、超高压环保智能型交联电缆产品的市场推广和营销做了充分的前期准备,但仍不能排除新产品市场销售低于预期等风险。

  特种电缆主要产品有矿物绝缘电缆;核级电缆;0.6/1kv聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆;分支电缆;光电复合电缆等。

  中低压电力电缆主要产品有额定电压3.6/6kv—26/35kv交联聚乙烯绝缘电力电缆;额定电压0.6/1kv交联聚乙烯绝缘电力电缆;0.6/1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆;额定电压1kv(Um=12kv)到35kv(Um=40.5kv)挤包绝缘电力电缆等。

  按一般商业原则对一种型号电缆系统在供货前进行的试验,以证明其具有满意的长期性能。除非该电缆系统相关的材料、制造工艺、设计和设计水平有实质性改变,预鉴定试验只需要进行一次。

  1996年至2002年8月担任远东电缆厂生产负责人;2002年9月就职本公司,任生产部部长。现任本公司副总经理。

  元(按照2011年12月31日经审计的归属于母公股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)

  一、本次发行前发行人的总股本为13,600万股,本次发行4,535万股,发行后总股本为18,135万股。公司控股股东及实际控制人杨小明、其他股东俞国平、徐福荣承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

  其他股东朱菁、王福才、薛元洪、李志强承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

  中国国家认证认可监督管理委员会制定的中国强制认证制度,标志为“CCC”,认证标志的名称为“中国强制认证”,以取代过去的进口电工产品安全质量CCIB 标志和长城标志CCEE

  公司电线电缆产品的主要原材料包括铜、铝等,其他辅助材料包括绝缘材料、护套材料、铠装材料、屏蔽材料等。本公司生产所需的能源为电力,均由当地电网供应,供应充足。

  本次募集资金投资项目“超高压环保智能型交联电缆技术改造项目”将生产500kv、220kv、110kv的超高压环保智能型交联电缆。根据国家标准GB/Z18890.1~18890.3-2002《额定电压220kv(Um=252kv)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》、GB/T22078.1~22078.3-2008《额定电压500kv(Um=550kv)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》及该类产品客户的一般规定,220kv及以上交联电缆需在完成型式试验的基础上通过预鉴定试验才具备供货资格;根据国家标准GB/T11017.1~11017.3-2002《额定电压110kv交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》及该类产品客户的一般规定, 110kv交联电缆通过型式试验后即能进行销售。故在本募集资金投资项目投产后并通过220kv及以上环保智能型交联电缆预鉴定试验前,公司以生产和销售110kv环保智能型交联电缆为主,并将尽快完成220kv及以上环保智能型交联电缆的预鉴定试验。

  公司所处行业为电线电缆行业,主要从事电线电缆产品的设计、研发、生产与销售,公司的主要产品为35kv及以下电力电缆、特种电缆、裸导线、电气装备用电线电缆四大类,拥有两百多个品种、10,000多种规格的电线电缆产品,广泛应用在国家电网建设改造、核电、冶金、石化、高校、市政工程等重大项目中。

  1989年至1991年在官林工业公司担任会计;1992年至2006年在无锡市江南塑料机械有限公司工作,任出纳员、财务主管;2007年就职本公司。现任本公司财务总监。

  本公司聘请公证天业审计了最近三年公司的资产负债表、利润表、现金流量表,并出具了标准无保留意见的《审计报告》。本节财务会计数据及相关分析说明反映了本公司最近三年的财务状况,引用的财务会计数据,非经特别说明,均引自经审计的财务报告。

  1982年至2006年历任国家电网公司武汉高压研究所技术员、工程师、高级工程师;2006年起历任国家电网公司武汉高压研究所电缆及附件研究室副主任、主任职务;2008年担任国家电网公司武汉高压研究院电缆技术研究所所长;2008年8月起至今担任国家电网电力科学研究院副总工程师。现任公司独立董事。

  5、公司因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,公司董事会应以保护股东权益为出发点,在股东提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

  一系列具有独特性能和特殊结构的产品,相对量大面广的普通电线电缆而言,具有技术含量较高、使用条件较严格、批量较小、附加值较高的特点。往往采用新材料、新结构、新工艺和新设计生产

  独立董事对公司报告期内发生的关联交易发表如下意见:公司报告期内发生的关联交易符合公司日常经营活动的正常需要;关联交易行为遵循了公平、公正、自愿、有偿的原则;关联交易的价格依据市场定价原则确定,交易价格公允、合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  公司所处电线电缆生产行业集中度不高,生产企业众多,竞争十分激烈。公司虽然自设立以来一直保持稳健发展,产品技术含量不断提高,经营规模不断扩大,但由于融资渠道的限制,资本实力并不十分雄厚,如果国家电网改造投资总额出现下降或者国家出台严厉的宏观调控措施,导致行业经营环境发生较大的不利变化,将引发行业竞争进一步加剧,行业的利润空间受到挤压,对公司生产经营带来不利影响。

  type test,即为了验证产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验。它是新产品鉴定中必不可少的一个环节。只有通过型式试验,该产品才能正式投入生产。

  在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,如交联聚乙烯绝缘电力电缆等。产品主要用在发、配、变、供电线路中的电能传输

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